Seminario Internacional de Alta Especialización en PLD y Compliance

 

Del 06 al 09 de Diciembre 2023. Viena, Austria

Día 1, 6 de Diciembre, 2023

18:00 Recepción y Cocktail de bienvenida.

Palabras del Dr. David Merino, Top Compliance; y Roberto Arrucha, The Global School for New Leadership.

 

Día 2, 7 de Diciembre, 2023
08:00 – 09:00 Desayuno
09:00 – 10:20 Temas Selectos en Anticorrupción. Academia Internacional Anticorrupción.
10:25 – 11:35 Auditoría Forense como elemento probatorio en procesos de Delitos Financieros. Academia Internacional Anticorrupción.
11:35 –  11:50 Receso.
11:50 – 13:00 Temas Selectos en Cumplimiento y PLD I. Embajada
de Costa Rica en Viena
13:00 – 15:00 Comida.
15:10 – 16:30 Temas Selectos en Cumplimiento y PLD II. Embajada
de Colombia en Viena.
16:40 • 18:00 ODS 16 Implementación en las empresas. Ban Ki
Moon Center.
18:00 – libre. Noche Libre.

Día 3, 8 de Diciembre 2023

09:00 – 10:20 Temas Selectos de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. UNODC.

10:30 – 12:00 Blanqueo de Capitales. International Money Laundering Information Network (Imolin UNODC).

12:30 – 14:00 Comida.
14:10 – 15:30 Sesión de fotos
16:30 – 19:00 Recorrido por Mercados Navideños.
19:00 – 20:30 Cena.

 

Día 4, 9 de Diciembre 2023

08:00 – 09:00 Desayuno

09:10 -10:20 Implementación práctica e importancia de los ODS en el programa de Compliance y PLD. Roberto Arrucha Estrada. Director de The Global School for New Leadership

10:25 – 11:35 Sistema Penal Europeo y Criterios de Derecho
Internacional aplicables al Delito de Lavado de Dinero. Barra Vienesa de Abogados.
11:35 – 11:50 Receso
11:50 – 13:00 Criptoactivos, Dark Web y Lavado de Dinero. David Enrique Merino Téllez. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A.C. (AMDTECH).
13:00 – 15:00 Comida
15:10 – 16:30 Criptoactivos, Dark Web y Lavado de Dinero.
David Enrique Merino Téllez. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A.C. (AMDTECH).
16:40 – 18:00 Implementación de un BCP y un programa de resiliencia digital. Secure Information Technology Center Austria.
18:00 – 22:00 Recorrido por Centro Histórico y Cena.

Vienna School of Quality & Innovation
The Global School for New Leadership Logo
Top compliance Aliado & Representante Oficial The global school for social leaders
The Global School for New Leadership Logo

Inversión

Lorena Gómez - Latin American Leaders Awards

El programa está diseñado para saber liderar en las realidades de nuestros países. Es una mejor inversión que un master en Europa.

Lorena Gómez
Master por Brunel University London & Doctorado por la Universidad de Viena

Excelente

Es una excelente organización que brinda una gran oportunidad de vivir ésta magnífica experiencia, adquirir conocimientos y nuevas amistades.

Marcela Mejía

Contenidos

Una gran experiencia. Grandes contenidos y !mejores personas!

Irma Murillo
Sistema Estatal Anticorrupción - México

Fascinante….

Billy Batware

Es fascinante la forma en que las herramientas ayudan a resolver problemas reales….

Billy Batware
Academia Regional de las Naciones Unidas

¿Qué?

El Seminario de Alta Especialización en Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y Compliance es un evento único diseñado para brindar a los profesionales de la industria las herramientas y conocimientos necesarios para abordar los desafíos actuales en esta materia crucial.

Se llevará a cabo en la hermosa ciudad de Viena, Austria, reconocida como uno de los centros financieros más importantes del mundo.

Alta especialización Internacional

Durante el seminario, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos destacados en PLD y Compliance, tanto a nivel nacional como internacional.

Estos expertos compartirán sus conocimientos y experiencias a través de conferencias, estudios de casos y sesiones interactivas, permitiendo a los asistentes adquirir una comprensión profunda de los aspectos teóricos y prácticos de estas disciplinas.

El programa del seminario abordará una amplia gama de temas relevantes, incluyendo la legislación y regulación vigente, las mejores prácticas en materia de análisis y gestión de riesgos, el diseño e implementación de programas efectivos de PLD y Compliance, así como el papel y las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y el Comité de PLD.

Además, se explorarán las últimas tendencias y desafíos en PLD, como la tecnología Blockchain, las criptomonedas y los delitos financieros transnacionales.

Los participantes también tendrán la oportunidad de aprender de casos de estudio reales y discutir estrategias para prevenir y detectar actividades ilícitas en entornos financieros y empresariales.

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

4 al 7 de Diciembre, Viena, Austria.

Viena, como un centro financiero reconocido internacionalmente, ofrece un entorno ideal para llevar a cabo este seminario de alta especialización.

La ciudad cuenta con una sólida infraestructura financiera y una amplia experiencia en la aplicación de medidas de PLD y Compliance, lo que brinda a los participantes la oportunidad de aprender de expertos con experiencia directa en este campo.

 

The Global School for Social Leaders
Latin American Leaders Awards
Latin American Leaders Awards Vienna Viena

¿MÁS INFORMACIÓN?

(+52) 55 27 10 12 23

O llena la siguiente forma de contacto